Adquiere una Fintech

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Etapas de Creación de una Fintech

  • Autorización de Uso de Razón Social (Secretaría de Economía)
  • Elaboración de Acta Constitutiva
  • Libro de actas
  • Libro de acciones
  • Libro de variaciones en el capital social
  • Títulos accionarios
  • Inscripción en el RFC
  • Cumplimiento PLD 
  • Cumplimento Tecnológico 
  • Cumplimiento de Seguridad
  • Aprobación CNBV
  • Registro de claves del SCPADI
  • Manual de Cumplimiento (PLD/FT) y Metodología
    de Evaluación de Riegos
  • Dictamen Técnico (CNBV)
  • Registro Oficial de Cumplimiento y
    acompañamiento para su contratación
  • Registro de personas que ejercen el control
  • Registro de Transmisión accionaria
  •  
  • Contrato Prestación de Servicios
  • Contrato de Compraventa de acciones
  • Protocolización e inscripción del Acta de asamblea
  • Actualización de información en el SAT, CONDUSEF y CNBV
  • Entrega del traspaso
  • Implementación de la metodología EBR
  • Estructura organizacional
  • Perfil de puestos
  • Capacitación inicial
  • Entrega carpeta física 
  • Entrega del traspaso
  • Entrega de contraseñas
  •  Arranque de operaciones
  •  

Conoce más acerca
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