Consultoría para Instituciones Financieras

Contamos con un área altamente especializada y de amplia experiencia en la materia, una estructura a la medida de sus necesidades diseñada con la intención de generar soluciones inmediatas y concretas apegadas a la normativa vigente la cual permita construir las bases para un sólido crecimiento de su entidad financiera en el mediano y largo plazo.

Compliance

Cumplimiento Normativo

A través del Portal Único de Registros (PUR), podrá ingresar al sistema de la CONDUSEF, para dar de alta y/o actualizar su información, enviar Reportes, así como notificarse vía electrónica.

Cumplimientos a

Reportes a

Evita costosas multas

Actúa de manera preventiva

Todas la Entidades Financieras están expuestas a numerosos incumplimientos que se desprenden no solo por sus obligaciones, sino por los contratos que operan, la publicidad y sitio web que utilizan para fines mercadológicos.

Te ayudamos con un análisis detallado de lo siguiente:

Matriz de validación de obligaciones:

Se analizará el debido cumplimiento de las disposiciones aplicables. Algunos ejemplos de ello son: validación del SIPRES, correcto envío de los Despachos de Cobranza, validación de consultas, reclamaciones y aclaraciones, entre otras.

Mejora tu IDATU

El Índice de Atención a Usuarios (IDATU) es la calificación generada en referencia a la atención otorgada por parte de las Instituciones Financieras a los Usuarios de productos y servicios financieros ante la CONDUSEF, con respecto a las siguientes tres variables: el proceso de Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación.

En CONFIES te ofrecemos:

Evita dolores de cabeza

Conoce nuestras licencias y servicios

Confíes Report

Contempla exclusivamente las obligaciones mensuales y trimestrales de las Instituciones Financieras, atendiendo las obligaciones de CONDUSEF y CNBV.

Confíes Report+

Contempla exclusivamente las obligaciones mensuales y trimestrales de las Instituciones Financieras, atendiendo las obligaciones de CONDUSEF y CNBV. + Asesoría y Back Office del Oficial de cumplimiento.

Confíes Plus

Confíes Report + Auditoría Anual en materia de PLD, la actualización del Manual de Metodología de Evaluación de Riesgos y la Implementación de esta misma.

Confíes Elite

Confíes Report + Auditoría Anual en materia de PLD, la actualización del Manual de Metodología de Evaluación de Riesgos y la Implementación de esta misma. Servicio de cumplimiento para las Obligaciones Normativas recurrentes con las autoridades financieras+Auditoría PLD+ Manual de Metodología 

Confíes BackOffice

Licencia que consistirá en la asesoría para el correcto cumplimiento en los registros de la CONDUSEF.

Auditoría anual PLD/FT

Servicio Profesional ofrecido por nuestros Auditores Certificados por la Comisión Nacional Bancaría y de Valores (CNBV) para la evaluación y dictamen del cumplimiento de las obligaciones previstas en las Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Cursos

  • Conceptos básicos
  • Proceso crediticio
  • Calificación crediticia
  • Informe Ejecutivo sobre el otorgamiento de crédito
  • Normatividad relacionada con riesgos de Instituciones Financieras
  • Comité de Riesgos
  • Unidad para la Administración Integral de Riesgos
  • Tipos de Riesgos
  • Requerimientos de capital por riesgos
  • Estimación preventiva para riesgos crediticios
  • Rentabilidad sobre capital ajustada por riesgos
  • Antecedentes del riesgo y pérdida esperada
  • Cartera de consumo
  • Cartera comercial
  • Normatividad contable
  • Criterios normativos contables
  • Cuentas contables para entidades financieras
  • Indicadores financieros clave
  • Estrategias de fondeo
  • Mejores prácticas
  • Introducción al Control Interno
  • Objetivos
  • Control Interno y Planeación Estratégica
  • Mejores prácticas corporativas en el Control Interno
  • Componentes del Control Interno
  • Modelo COSO
  • Control Interno en entidades financieras
  • Áreas de control interno

Participación en Consejos de Administración de entidades financieras