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Etapas de Creación de un Centro Cambiario

  • Autorización de uso de Razón Social (Secretaría de Economía)
  • Elaboración de Acta Constitutiva
  • Libro de actas, acciones y variaciones en capital social
  • Títulos accionarios
  • Inscripción en el RFC
  • Registro de claves del SCPADI
  • Manual de Cumplimiento (PLD/FT) y Metodología
    de Evaluación de Riegos
  • Dictamen Técnico (CNBV)
  • Registro Oficial de Cumplimiento y
    acompañamiento para su contratación
  • Registro de personas que ejercen el control
  • Registro de Transmisión accionaria
  • Imagen Corporativa
  • Nombre/Logo
  • Marquesina
  • Reglamentación de imagen
  • Registro de marca e imagen en el IMPI
  • Manual de Operaciones
  • Manual de Oficial de Cumplimiento
  • Avisos de privacidad
  • Implementación de la metodología EBR
  • Estructura organizacional
  • Perfil de puestos
  • Capacitación inicial
  • Entrega carpeta física
  • Entrega del traspaso
  • Entrega de contraseñas
  •  Arranque de operaciones
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