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Etapas de Creación de un
Fondo de Capital Privado

  • Revisión y Actualización del Acta Constitutiva
  • Libro de actas.
  • Libro de acciones.
  • Libro de variaciones en el capital social.
  • Títulos accionarios.
  • Imagen corporativa.
  • Diseño de productos financieros.
  • Elaboración de Contratos de Adhesión y sus anexos
  • Diseño jurídico de garantías de productos financieros (pagarés, etc.)
  • Registro de contratos de Adhesión en PROFECO.
  • Contrato de inscripción a una Sociedad de Información Crediticia.
  • Manual de Organización.
  • Manual de Crédito y Cobranza.
  • Manual de Auditoría Interna.
  • Manual de Capital Humano.
  • Manual de Código de Ética.
  • Manual de Sistemas. (En caso de contratar el nuestro)
  • Perfiles de puestos, estructura de salarios y compensaciones
  • Alta y Registro de Persona Moral como Actividad Vulnerable (artículo 17 de la LFPIORPI)
  • Alta y registro de Representante de Cumplimiento.
  • Manual de políticas de identificación y procedimientos Actividad Vulnerables.
  • Formatos de identificación de Clientes y/o Usuarios.
  • Integración de los expedientes de los Clientes y/o Usuarios con los que se celebran operaciones. 
  • Presentación de avisos de identificación y montos.
  • Contrato Prestación de Servicios
  • Contrato de Compraventa de acciones
  • Protocolización e inscripción del Acta de asamblea
  • Actualización de información en el SAT, CONDUSEF y CNBV
  • Entrega del traspaso

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