Riesgos y Acciones contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ante COVID- 19

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Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) ha tomado medidas y ha aplicado recursos a fin de mitigar en lo posible el impacto de este fenómeno en la población. En este esfuerzo necesario, surge la posibilidad de que algunas medidas o controles encaminados a la prevención y combate al Lavado de Dinero (LD) y el Financiamiento del Terrorismo (FT), se hayan visto afectadas y por lo tanto surjan posibles amenazas y/o vulnerabilidades en los sistemas Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT) implementados por los diferentes actores en las distintas jurisdicciones en el mundo.

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