Contamos con un área altamente especializada y de amplia experiencia en la materia, una estructura a la medida de sus necesidades diseñada con la intención de generar soluciones inmediatas y concretas apegadas a la normativa vigente la cual permita construir las bases para un sólido crecimiento de su entidad financiera en el mediano y largo plazo.
A través del Portal Único de Registros (PUR), podrá ingresar al sistema de la CONDUSEF, para dar de alta y/o actualizar su información, enviar Reportes, así como notificarse vía electrónica.
Registro de Comisiones
Registro de su Cartera Total, Vigente, Vencida y Número de Contratos
Registro de Contratos de Adhesión
Ingreso o Actualización de contratos
Registro de Prestadores de Servicios Financieros
Validación de la información registrada en el SIPRES. Ingreso del reporte de calidad de información de las Sociedades de Información Crediticia
Registro de Unidades Especializadas de Atención de usuarios
Validación de la información de datos registrados de la UNE
Registro de Despachos de Cobranza
Quejas por malas prácticas de Cobranza, actualización de la información de los Despachos de Cobranza
Portal de Ingresos de Fichas Técnicas
Validación de las fichas técnicas del IFIT
Integración y cambios en el Comité de Comunicación y Control
Registros y cambios del Oficial de Cumplimiento
Reporte de Operaciones Relevantes, Inusuales, Internas Preocupantes y 24 horas
Cambios en la información de personas que ejercen el control.
Transmisión accionaria mayor al 2%
Todas la Entidades Financieras están expuestas a numerosos incumplimientos que se desprenden no solo por sus obligaciones, sino por los contratos que operan, la publicidad y sitio web que utilizan para fines mercadológicos.
Se analizará el debido cumplimiento de las disposiciones aplicables. Algunos ejemplos de ello son: validación del SIPRES, correcto envío de los Despachos de Cobranza, validación de consultas, reclamaciones y aclaraciones, entre otras.
El Índice de Atención a Usuarios (IDATU) es la calificación generada en referencia a la atención otorgada por parte de las Instituciones Financieras a los Usuarios de productos y servicios financieros ante la CONDUSEF, con respecto a las siguientes tres variables: el proceso de Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación.
Contempla exclusivamente las obligaciones mensuales y trimestrales de las Instituciones Financieras, atendiendo las obligaciones de CONDUSEF y CNBV.
Contempla exclusivamente las obligaciones mensuales y trimestrales de las Instituciones Financieras, atendiendo las obligaciones de CONDUSEF y CNBV. + Asesoría y Back Office del Oficial de cumplimiento.
Licencia que consistirá en la asesoría para el correcto cumplimiento en los registros de la CONDUSEF.
Servicio Profesional ofrecido por nuestros Auditores Certificados por la Comisión Nacional Bancaría y de Valores (CNBV) para la evaluación y dictamen del cumplimiento de las obligaciones previstas en las Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Participación en Consejos de Administración de entidades financieras
GSF (Grupo de Soluciones Financieras) es un ecosistema de Servicios para la creación, operación, desarrollo y escalamiento de intermediarios financieros no bancarios.
