Es probable que recuerdes que hace algunos años (fue noticia Nacional), se presentó un caso en Nayarit, donde un grupo de delincuentes robo la identidad de una joven Universitaria y abrió cuentas para lavar dinero. Las autoridades fiscales le atribuyeron un adeudo fiscal por 1,800 millones de pesos y ante ello, la PRODECON intervino porque el SAT le notificó una resolución de 600 páginas en donde le atribuían que por depósitos que tuvo en cuentas a su nombre, debía impuestos federales por cantidades de varios ceros. Es sorprendente, como a la persona a la que le robaron la identidad ni siquiera estaba inscrita en el RFC porque terminaba sus estudios universitarios. El modus operandi que utilizaron los delincuentes fue que primero elaboraron una credencial de elector falsa con el nombre de la joven, copiaron todos los datos personales con excepción de su foto y firma. Con esa credencial falsa, la dieron de alta en el RFC como comerciante de venta de productos químicos con un domicilio fiscal que no era el de ella y después abrieron una cuenta bancaria a su nombre a la que estuvieron realizando diferentes depósitos millonarios. En el mismo año fiscal depositaron y en el mismo periodo los retiran, siendo un claro caso de lavado de dinero. En este complicado asunto, no sólo estaba el tema fiscal de los adeudos de los créditos fiscales que le imputaba el SAT, sino que el asunto también tenía repercusiones penales por los delitos cometidos.